犯罪嫌疑人与他人商谈接手闭店事宜。上海警方供图


12月25日，上海市公安局经侦总队向新京报贝壳财经记者披露侦破一起新型“职业闭店人”合同诈骗案，抓获顾某、韩某等4名犯罪嫌疑人，捣毁一个恶意闭店团伙。该案涉及3家教育培训机构，涉案金额达100余万元。


今年6月，市民肖女士向浦东分局张江派出所报案，称此前买课的一家儿童美术培训机构突然关停、实控人失联。今年4月，她与该机构签订21250元购买150节大课包的合同后发现，原有户外写生、节日手工等活动被取消，销售人员和老师陆续离职，原有1对1课程也被安排到了大课。后来才得知，该机构已经转由顾某、韩某经营。顾、韩二人一直对外声称自己从事培训行业多年、资源丰富、资产众多，机构却在今年6月突然关停，关停时肖女士尚有大量课时未能销课，损失2万余元。


经侦总队通过串并类似警情后发现，上海市内多家教培机构出现前述失联闭店的风险苗头，且均指向顾某、韩某。自2023年10月起，顾某、韩某二人开始从事为教培机构闭店转课业务。2024年8月，韩某还曾因从事“职业闭店”不规范被市场监督管理部门处罚。被处罚后，顾、韩二人并未收手，而是伙同林某、刘某等社会闲散人员，采用他人代持股份、代办法人等方式继续开展“闭店”业务。


警方在查清相关犯罪事实后展开收网行动，将顾某、韩某、林某、刘某等4名犯罪嫌疑人抓获归案。


“2024年12月起，顾某、韩某二人在自身经营的多家培训机构已关停并拒不履行债务、自身已无资金实力的情况下，仍在本市继续寻找经营盈利、生源良好但因个人原因想要转让的机构，通过吹嘘、夸大等手段，陆续取得3家机构经营权，并安排无收入来源、无任何从业经验的林某、刘某担任法人和名义上的股东，骗取3家机构原有实控人40余万元转让款。”据办案民警向贝壳财经记者介绍，接手后，顾某、韩某二人一方面要求原机构负责人对转让事宜保密，同时不计成本大肆推销；另一方面则采取无故降薪、故意拖延工资、社保和租金等方式逼走员工，刻意制造难以维系的经营假象，恶意闭店后企图通过失联来逃避履约。


截至案发，顾、韩二人非法占有本该用于机构经营的100余万元转让款、课时费，用于归还个人债务及维持高消费，导致本可以继续经营的3家机构先后关停。


目前，顾某、韩某因涉嫌合同诈骗罪已被公安机关依法移送至检察机关审查起诉，林某、刘某因涉嫌合同诈骗罪被依法采取刑事强制措施，相关案件正在进一步办理中。


贝壳财经记者注意到，早在今年2月10日起正式施行的《公司登记管理实施办法》相关条款直指“职业闭店”乱象，将规范市场经济秩序，净化消费市场环境。整治这一乱象，本质上要管好预付式消费，通过管住预付资金，从源头防范经营主体恶意逃废债务，斩断“职业闭店”黑灰产业链条。


新京报贝壳财经记者 俞金旻


编辑 王进雨


校对 杨利