“零经验、免培训”招聘兼职，实则利用求职者身份信息注册各类金融软件账户。


这类“兼职”门槛不高却套路满满——“刷脸”完成某些软件注册，即可获得报酬。此后，这些账户被用于绑定境外“洗钱”平台，进行转移、清洗赌博、诈骗等违法犯罪所得资金。而实名注册的各类社交账号，则被不法分子以每个40至50元的价格贩卖给“引流”犯罪团伙。


8月26日，上海警方向新京报贝壳财经记者披露，警方连续打掉两个为电信网络诈骗集团提供帮助的犯罪团伙，抓获64名犯罪嫌疑人，查获手机、电脑等作案工具500余台，涉案金额逾1400万元。


无需工作，“刷脸”即可获得报酬


今年4月，小陈向上海闵行警方报案称，他根据网络推广信息至某公司应聘日薪200元的“兼职”，现场工作人员以匹配职位、注册账号、发放工资等各类理由，要求小陈上交身份证、银行卡和个人手机，还让他操作人脸识别等步骤，察觉异常的小陈立即选择离开并报警求助。


接报后，警方发现辖区有多起涉及“兼职”类的求助举报线索指向该公司，且一起在侦电信网络诈骗案件中涉案账户的开户人也曾在该公司做过一天“兼职”。民警发现，该公司每天有大量求职者进出，而所谓的“兼职”无需实际工作，仅需配合业务员通过“刷脸”完成某些软件注册，即可获得报酬，遂初步认定该公司极有可能是一个涉诈“帮信”窝点。


7月24日，警方展开收网行动，当场抓获团伙头目、现场接待、“水房”洗钱操作员等犯罪嫌疑人40余名。


经查，4月以来，该团伙通过互联网以“App推广”“零经验、零门槛”等标签发布招聘信息，并利用求职者身份信息注册网银、数字钱包、第三方支付账户。随后，该团伙将获取的账户绑定境外“洗钱”平台，用于转移、清洗赌博、诈骗等违法犯罪所得资金，并从交易中抽取2%作为获利。此外，该团伙还将求职者实名注册的各类社交账号，以每个40至50元的价格贩卖给“引流”犯罪团伙，用于发布涉诈信息。目前，该团伙中43名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪已被闵行警方依法采取刑事强制措施。


打着“电话营销”幌子，推广涉诈App


6月，董女士向闵行警方报案称，她在接到一通荐股的“电话”后关注了某“公众号”，并添加了一位“老师”的微信，在对方指引下下载了一款所谓“投资理财”的软件，结果遭遇诈骗。


接报后，警方发现了另一个以“招聘兼职”为名，实施不同手法的“帮信”犯罪“引流”团伙。该团伙发布“电话营销”等兼职信息招募人员，要求求职者提供实名注册的电话卡，或以求职者的身份信息办卡后方能入职，已有多起电信网络诈骗案件与该团伙推广的“公众号”有关。7月底，专案组跨省市同步行动，成功打掉这个由犯罪嫌疑人王某操控、设有多处“引流工作室”的犯罪团伙。


经查，该“兼职”工作分为“日结”和“底薪+提成”两种模式。“日结”无需实际参与拨打电话，在上交电话卡后即可获得150元的报酬。“底薪+提成”则是经话术培训后，通过拨打“营销电话”推广所谓“理财公众号”，根据目标客户关注“公众号”的情况获得报酬。4月以来，该团伙利用求职者提供的电话卡实施“引流”，让求职者冒充股票机构的工作人员拨打电话，诱导受害人下载伪装成正规金融理财软件的涉诈App，最终导致多人被骗。


目前，这一团伙21名犯罪嫌疑人因涉嫌非法利用信息网络罪已被闵行警方依法采取刑事强制措施。


新京报贝壳财经记者 俞金旻  编辑  王进雨 校对 柳宝庆