随着我国电信诈骗案件发生率不断增长，诈骗团伙的作案方式也逐渐升级，尤其是越来越多地涉及到跨境交易等更复杂的情况，给相关执法人员提出了更高的要求。在这样的背景下，诸如大数据等前沿技术，正在为诈骗案件的侦破提供重要的支撑作用。


日前，新疆库尔勒市公安局反诈中心向我国大数据企业征信平台企查查送来一面锦旗，感谢后者在最新破获的一起特大跨境电信诈骗案中所提供的帮助。



据了解，自2020年下半年开始，新疆库尔勒市公安局历时四个多月，辗转广西、广东、福建、北京、重庆多地，于2021年2月底凌晨开展集中收网工作，成功抓获16名犯罪嫌疑人，包括境外实施诈骗人员、两卡人员、团伙境内善后人员、运输偷渡人员，实现了全链条打击，为案件受害者挽回了巨额损失。


而在整个案件漫长而困难的侦破过程中，企查查利用大数据AI技术提供数据支持，尤其是“空壳查查”业务模块，为库尔勒警方及时有效地提供了破案线索，成为案件侦破的一大“功臣”。


据介绍，作为企查查专业版的重磅产品之一，“空壳查查”基于标签特征和相关性的多标签分类研究，建立“数据挖掘+算法技术+特征提取+风险跟踪+预警提示”之间的联动机制，将数据、算法、技术和专家经验等多项能力予以充分组合，对高风险企业的特征进行提炼和抽取，将空壳公司与“类空壳”公司的“隐性特征”进行精准甄别，深度解析空壳公司画像，为客户部署提前预警和拦截机制。


同时，“空壳查查”以实践经验结合案例和具体事件，推进模型算法的迭代和优化，持续助力防范空壳公司的外部风险蔓延。


作为我国大数据企业征信行业领头羊，企查查平台目前已汇集全国2亿家市场主体数据，并先后获得央行征信备案和公安部计算机信息安全等级保护3级认证，与世界500强企业、金融机构、投资机构、政府机关等达成了广泛合作。


助力政府机关进行违法犯罪案件的侦查，也是企查查近年来着重展开的工作。通过与各级司法部门强强联手，企查查已为社会挽回数亿元经济损失，而此次与新疆警方的通力合作成为最新的一个经典案例。未来，企查查仍将继续以大数据技术为核心，助力警企合作，共建信息安全防线。


编辑 李薇佳 校对 刘军